Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Córdoba, en prolongación Ing. Juan de la Cierva, parcela 6, polígono Amargacena, a las diez treinta horas, del día 7 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el 8 de junio de 2001, y la extraordinaria, a las once horas treinta minutos del día 7 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el 8 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta del Consejo para ampliar el capital social en 58.200.000 pesetas.

Segundo.-Consecuente modificación estatutaria.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración, por terminación de mandato estatutario (dos miembros).

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como de la modificación de los Estatutos que se proponen.

Córdoba, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.982.