Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Copérnico, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, número 68, de Barcelona, el próximo día 11 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Acordar, si procede, la remuneración y, en su caso, cuantía de la misma, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Acordar, si procede, la contratación de una póliza de seguros que cubra las posibles responsabilidades de los Administradores de la sociedad.

Quinto.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de algunos cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Información relativa a la aprobación de la construcción de un aparcamiento en la finca propiedad de la sociedad y acuerdos a tomar.

Séptimo.-Redenominación del capital social en euros.

Octavo.-Nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos sociales de la entidad para recoger la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento, que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta general.

Barcelona, 27 de abril de 2001.-Joaquim Camps Cardona, Presidente del Consejo de Administración.-21.021.