Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle José Abascal, 2 y 4, planta cuarta, el día 5 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día siguiente, 6 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad y consolidadas correspondiente al ejercicio 2000.

Aplicación de resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Reelección o nombramiento de Administradores.

Tercero.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Ampliación del objeto social a la tenencia, gestión y administración de valores representativos de entidades no residentes y modificación en consonancia del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2001.

Sexto.-Prórroga de la autorización conferida al Consejo de Administración para proceder a la ejecución del acuerdo de cambio de domicilio social adoptado en la Junta general de accionistas de 22 de junio de 2000.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como la propuesta íntegra de cambios estatutarios y el informe de los Administradores sobre los mismos, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.046.