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Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en calle La Bureba, 35, del polígono industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros y consiguiente reducción del mismo, modificación del valor nominal de las acciones y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, todo ello de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Con referencia a la asistencia a las Juntas generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos. En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas.

Burgos, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Luis Repáraz Abaitua.-21.146.