Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecisiete horas del 31 de mayo próximo, en primera convocatoria o, en su defecto, a las diecisiete horas del siguiente día 1 de junio, en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al indicado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Autorización a la sociedad para la venta de acciones propias, con renuncia de los accionistas al derecho preferente de suscripción.

Sexto.-Redenominación de la cifra del capital social a euros, con reducción del mismo, con el fin de situar el valor nominal de las acciones en 6 euros, constituyendo una reserva de libre disposición; subsiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos sociales de la compañía.

Séptimo.-Ejecución y solemnización de los acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia se regula en los artículos 14 de los Estatutos y 104 de la Ley. La representación se rige por los artículos 8.o de los Estatutos y 106 de la Ley.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho al examen en el domicilio social de los documentos, cuentas anuales, informe de auditoría e informes del Consejo de Administración a tratar en la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Bordes Nou.-21.237.