Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en su domicilio social, calle Orense, número 11, planta tercera, de Madrid, el día 28 de junio de 2001, a la diez horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales.

Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros y, en su caso, aumento o reducción de capital social para ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de los documentos que se someten a aprobación.

Madrid, 27 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-21.138.