Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2001, ha acordado, de conformidad con los Estatutos sociales y con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de junio de 2001, a las trece horas, en la calle Conde de Aranda, 10, segundo izquierda, de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, día 9 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora; el orden del día a tratar será el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación de la delegación al Consejo para conceder avales o garantías a las sociedades filiales participadas al 100 por 100 por "La Compañía de Maderas, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición y duración de la autorización.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y, en su caso, aumento o reducción de capital.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en particular, para los depósitos de cuentas anuales, y demás formalidades prevenidas en la Ley.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta con nombramiento de Interventores, en el supuesto de que el acta no sea aprobada al término de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales), solicitando su entrega o envío en el domicilio social, calle Conde de Aranda, 10, segundo izquierda, 28001 Madrid.

Pueden asistir a la Junta general los accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, hayan efectuado en el domicilio social el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada por las disposiciones legales.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.118.