Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las once horas, del día 5 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 de "Portfolio Benkers I, SIMCAV, S. A.".
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Cuarto.-Sustitución de entidad gestora.
Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.-Designación de Auditor.
Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.703.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid