Butlletí Oficial de l'Estat

De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos sociales y los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará para mayor comodidad de los mismos y evitar el máximo de desplazamientos, en el Hotel Torremangana de Cuenca, San Ignacio de Loyola, 9, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y el día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas del ejercicio 2000.

Tercero.-Ampliación de capital en la cantidad de 50.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 5.000 acciones nominativas de 10.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas y numeradas del 5.001 al 10.000 ambos inclusive, delegando las facultades necesarias en los Administradores para, en los términos fijados en la Junta, llevar a efecto la ampliación.

Cuarto.-Delegación de facultades a los Administradores para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales; quedará redactado del siguiente modo: "Artículo 5.o Capital social.-El Capital social se fija en la cantidad de 100.000.000 de pesetas.

Está representado por 10.000 acciones de 10.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 10.000, ambas inclusive, nominativas y de una sola clase y serie, que están íntegramente suscritas y desembolsadas." Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los informes elaborados por los Administradores de la sociedad, justificativos de la propuesta de ampliación de capital, y el resto de documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 27 de abril de 2001.-El Administrador solidario, José Manuel Abascal.-21.163.