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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión de fecha 2 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Pasaje de Peña, número 2, interior, piso séptimo, de Santander, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a las diecinueve horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las diecinueve horas treinta minutos, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Facultar expresamente al Consejo de Administración para que lleve a cabo la modificación del nominal de las acciones y su conversión a euros, dando a las mismas preferentemente un valor nominal que siga el sistema decimal, a ser posible de diez euros, y en cualquier caso la cifra que acuerde este órgano, pudiendo para ello acordar la ampliación del capital social dentro de los límites del siguiente punto o la reducción del mismo en una cifra no superior al 1 por 100, así como para que dé nueva redacción a los artículos 8.o y 9.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta general. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso al 15 por 100 del capital de la sociedad en el momento de la autorización, y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años, a contar del acuerdo de la Junta, quedando facultados los Administradores, por el hecho de esta delegación, para dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Quinto.-Opción por el régimen tributario especial para los grupos de sociedades, siendo "Propulsora Montañesa, Sociedad Anónima" sociedad dominante.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Santander a, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.243.