Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración de "Residencias Canarias, Sociedad Anónima", convoca a los socios a la Junta general ordinaria, en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 104-4.o B, código postal 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Acuerdo sobre autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Reducción de capital social, y en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Designación, prórroga o renovación y/o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Conversión del capital social a euros, con redenominación de capital social. Y solicitud de la exención de aranceles notariales y registrales, así como de cuantos tributos se pudieran devengar por la redenominación a euros, y en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ratificación de los acuerdos sobre adquisición de acciones propias, reducción de capital social, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, y de la aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios económicos de 1995 a 1999, ambos inclusives.

Octavo.-Delegación de facultades para que procedan a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada, en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria a 31 de marzo de 2001.-Secretario del Consejo de Administración.-21.270.