Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el domicilio social de la sociedad, en la avenida Ardal, número 1, urbanización "Fuente Fresno", a las doce horas del día 7 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 8 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Remuneración de Consejeros.

Tercero.-Sustitución de entidad gestora.

Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de artículo estatutario.

Quinto.-Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Renuncia y nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de artículo estatutario.

Octavo.-Renuncia del representante nombrado ante el Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España y, en su caso, nombramiento de nuevo representante.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Otros asuntos.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

San Sebastián de los Reyes, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.760.