Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad, para el día 13 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en su caso, para la segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 14 de junio, a la misma hora.

En ambos casos se celebrará en el domicilio social, calle Mayor, número 82-84, (complejo San Agustín), y con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores y determinación del período de vigencia de dicho nombramiento.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones de la sociedad, en las condiciones establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.-Ratificación, reelección, cese y nombramiento de Consejeros, así como la fijación de su número.

Sexto.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que queda a disposición de los señores accionistas que así lo deseen, en el domicilio social de la empresa, los documentos relativos a los temas a tratar en el presente convocatoria, haciéndoles saber el derecho que les asiste para examinar dichos documentos, o pedir la entrega o envío gratuitos.

Castellón, 4 de mayo de 2001.-El Secretario de "Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Sociedad Anónima", Eugenio Calabuig.-21.219.