Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, avenida de Portugal, sin número, el día 1 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Administradores.

Tercero.-Aumento del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de "Celular CRT Participaçoes, Sociedad Anónima", al objeto de atender la contraprestación establecida para la adquisición, mediante oferta pública de canje, de tales acciones.

Supresión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Delegada o en cualquier Consejero, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales -relativos al capital social- y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados de Valores.

Cuarto.-Aumento del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de "Celular CRT Participaçoes, Sociedad Anónima", al objeto de atender al derecho de opción de venta (Put) previsto en la legislación brasileña derivado de la oferta pública de canje descrita en el punto anterior. Supresión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Delegada o en cualquier Consejero, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales -relativos al capital social- y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados Valores.

Quinto.-Aumento del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de las sociedades brasileñas "TBS Celular Participaçoes, Sociedad Anónima"; "Tele Leste Celular Participaçoes, Sociedad Anónima"; "Tele Sudeste Celular Participaçoes, Sociedad Anónima", y "Sudestecel Participaçoes, Sociedad Anónima". Supresión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta.

Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Delegada o en cualquier Consejero, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales -relativos al capital social- y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados de Valores.

Sexto.-Aumento del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de "Iberoleste Participaçoes, Sociedad Anónima". Supresión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Delegada o en cualquier Consejero, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales -relativos al capital social- y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados de Valores.

Séptimo.-Decisiones complementarias en relación con el sistema de retribución consistente en la entrega de opciones sobre acciones.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones simples, canjeables y/o convertibles y, en este último caso, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Undécimo.-Delegación en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración y en el Vicesecretario no Consejero de las facultades necesarias para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de, al menos, 25 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. En el supuesto de agrupación, los accionistas que hubieran agrupado sus acciones conferirán su representación a uno de ellos.

Todo accionista que tengan derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. En particular, la representación deberá conferirse por escrito y ser especial para esta Junta.

Previsión para la celebración de la Junta general de accionistas: Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria, es decir, el día 1 de junio en el lugar y fecha señalados anteriormente. De no ser así, se anunciaría en prensa con antelación suficiente.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionista de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", llamando al teléfono gratuito número 900 175 176, de nueve a diecinueve horas, de lunes a viernes.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Mas Millet.-22.840.