Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 6 de junio de 2001, a las doce horas, en su domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, calle Comte dÚrgell 240, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de junio a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre del año 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social, año 2000.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales para transformar la Sociedad en SIMCAV de Fondos y acuerdos necesarios para ello, así como redenominación del capital social en euros, con ampliación del mismo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio social del año 2001.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2000, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración, relacionado con las cuentas del ejercicio social del año 2000, con la transformación en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, con la redenominación del capital social en euros, la ampliación del capital social con cargo a reservas de libre disposición y la adopción de nuevos Estatutos sociales como consecuencia de dichos acuerdos.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los accionistas que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente libro contable.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.706.