Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas en el domicilio social, Avenida de Rafael Cabrera, número 26, bajo, Las Palmas Gran Canaria a las siguientes: Junta ordinaria Día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y día 30 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y propuestas de aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Quinto.-Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Junta extraordinaria Día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y día 30 de junio de 2001, a las trece horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Propuesta de renovación del Consejo de Administración o modificación estatutaria y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Cuarto.-Preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto de la modificación estatutaria alternativamente propuesta y el informe sobre su justificación los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración. L. Sánchez Gil.-21.647.