Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 7 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en día ocho siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2000, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2000.

Tercero.-Redenominación de la cifra del capital social y ajuste del valor nominal de las acciones.

Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aval a terceros. Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ejecución de acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manresa, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.707.