Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración en tal ejercicio.

Segundo.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Determinar la retribución fija a percibir por los miembros del Consejo de Administración por razón del ejercicio social de 2000.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

De Junta general extraordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día: Orden del día Primero.-Refundición de las distintas series de acciones que se halla representado el capital social de la compañía en una única serie, numeradas tales acciones correlativamente y consiguiente modificación de los oportunos artículos de los Estatutos sociales por virtud y como consecuencia de los acuerdos que en su caso se tomen al respecto.

Segundo.-Autorización en favor del Consejo de Administración para llevar a cumplimiento los acuerdos de la Junta y desarrollar, en lo menester los que deban adoptarse en relación con los mismos.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas, incluyendo la de subsanación de defectos.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Las reuniones tendrán lugar en el local social en primera convocatoria, el día 6 de junio próximo a las diecinueve horas la Junta ordinaria y a las veinte horas la Junta extraordinaria, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 7 en el mismo lugar y a las mismas horas, las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los señores accionistas que existen fundados motivos para preveer que las Juntas tendrán que celebrarse en segunda convocatoria, o sea el día 7 de junio próximo, a las diecinueve horas la ordinaria y a las veinte horas la extraordinaria, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria el "quórum" de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dichas Juntas, los accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones, en el domicilio social con cinco días de anticipación, como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 12 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel S. Subirachs Vila.-21.710.