Butlletí Oficial de l'Estat

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2001, a las once horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel (hoy Comte d'Urgell), número 240, quinto C, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social, año 2000.

Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de componente del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales para transformar la Sociedad en SIMCAV de Fondos, y acuerdos necesarios para ello.

Sexto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio social año 2001.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2000, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración, relacionado con las cuentas del ejercicio social del año 2000, con la transformación en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, y la adopción de nuevos Estatutos sociales como consecuencia de dichos acuerdos.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los tenedores de cien o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente libro contable.

Los accionistas que posean menos de cien acciones podrán, bien de forma individual confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia, o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo cien acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.705.