Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión válidamente celebrada el día 28 de febrero de 2001, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con la intervención de su Letrado asesor ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en la casa de cultura "Arriola", sita en la calle Elizburu, número 3, de Elorrio (Vizcaya), y en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Reelección de Auditores.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero designado por cooptación y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la Ley.

Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 22 de junio de 2001, en el lugar y hora indicados.

Elorrio (Vizcaya), 28 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.748.