Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Bilbao, calle Alda Recalde, número 27, el dia 31 de mayo de 2001 a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 1 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Reducción de capital con amortización de acciones para la eliminación de la autocartera.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Dada la experiencia de ejercicios anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoría por lo que, se ruega a los accionistas la asistencia a esta última.

Bilbao, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.093.