Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, 11, planta tercera, Madrid, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Safinca, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal) por "Aresol, Sociedad Anónima", en los términos previstos en el proyecto de fusión, y aprobación, en su caso, del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros y, en su caso, aumento o reducción del capital social para ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo.

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Contenido esencial del proyecto de fusión: A) Sociedad absorbente, "Aresol, Sociedad Anónima"; sociedad absorbida, "Safinca, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal). Todos los datos relativos a las dos sociedades están reseñados en el proyecto de fusión.

B) Al tratarse de una fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada no procede canje de acciones, ni ampliación de capital, ni es necesaria la elaboración de informes de Administradores y expertos independientes respecto al mencionado proyecto.

C) Las operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas a efectos contables por la absorbente a partir del 1 de enero de 2001.

D) No se otorgarán ventajas de ningún tipo a los Administradores de las sociedades que se fusionan.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, de todos los documentos a los que hace referencia el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y de los documentos que se someten a aprobación.

Madrid, 27 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-21.137.