Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Mataró, Juan de la Cierva, 44-48, el día 17 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.-Autorización adquisición acciones propias, en su caso.

Sexto.-Propuesta ampliación objeto social con modificación artículo estatutario; acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Propuesta de redenominación del capital social en euros y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000; renominalización, modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación artículos estatutarios relativos al capital social y acciones, en su caso, sustitución o estampillado de los títulos; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.

Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Mataró, 4 de mayo de 2001.-Por el Consejo, el Presidente.-21.108.