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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Costaisa, Sociedad Anónima" a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en Barcelona, calle Manuel Arnús, número 31, o, en segunda convocatoria, el día 15 del mismo mes y año, a la misma hora y en igual lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y censura de la gestión social.

Segundo.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

Extraordinaria Primero.-Dimisión de todos los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, dejando sin efecto el Consejo de Administración (órgano colegiado), y sustituyéndolo por el de Administrador único. Consecuente modificación de los artículos 6.o, 11, 13, 14, 17, 24, 25 y 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social de la sociedad, por su conversión en euros.

Aumento del capital social, mediante la elevación del valor nominal de todas y cada de una de las acciones ya existentes, en la cifra de 4.508,60 pesetas/acción, hasta la cuantía de 100 euros, con cargo a reservas (artículo 157 Ley de Sociedades Anónimas). Sustitución de los títulos anteriores y emisión de nuevos títulos con numeración correlativa.

Nueva modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Al amparo de lo preceptuado en el artículo 144.1.c.), se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a la asistencia a las Juntas, los que estando al corriente de pago en el desembolso de sus acciones, depositen sus títulos, en el domicilio social, con cinco días de antelación a las fechas de las celebraciones mencionadas en esta convocatoria.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.-22.558.