Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 7 de junio de 2001 a las 12 horas, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.-Sustitución de la actual entidad depositaria por "Banco CDC Urquijo, Sociedad Anónima" y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de la sociedad.

Séptimo.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Secretario.-23.220.