Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 15 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente a la misma hora del día siguiente, a celebrar en el Hotel Jardín, sito en Tres Cantos (Madrid), avenida Encuartes, número 17, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Cambio de domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo el socio derecho a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Tres Cantos (Madrid), 4 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-21.394.