Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Portal del Ángel, número 4, planta segunda, 08002 Barcelona, el próximo día 12 de junio de 2001, a las diecinueve horas treinta minutos, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.-Propuesta de redenominación del capital social en euros y redondeo del valor nominal de las participaciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000; renominalización, modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación artículos estatutarios relativos al capital social y participaciones, en su caso; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.

Sexto.-Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la sociedad, en su caso). Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social.

Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Propuesta de concurrir al aumento de capital de la mercantil "Foment de Ciutat Vella, Sociedad Anónima", realizar la correspondiente aportación al capital social y designar la persona/personas que han de representar a la sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida participación, en su caso. Acuerdos, en su caso.

Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 4 de mayo de 2001.-Por el Consejo, el Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.-21.106.