Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, número 134, 4.o, 1.a, de Barcelona, el día 11 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente, día 12, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.-Censurar la gestión social del órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Reducción del capital social por importe de 82.539.000 pesetas, con la finalidad de condonación de la totalidad de los dividendos pasivos pendientes de desembolso, con reducción del valor nominal de las acciones parcialmente desembolsadas.

Quinto.-Modificación del número de acciones de la sociedad, sustituyendo cada una de las acciones no afectadas por la reducción de capital mencionado en el punto 4.o por cuatro nuevas acciones de valor nominal 250 pesetas, y consiguiente remuneración y canje de la totalidad de las acciones de la sociedad.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones de la sociedad, con reducción de capital para su ajuste al céntimo.

Séptimo.-Como consecuencia de los puntos anteriores, modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 212 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la adopción del acuerdo de reducción de capital propuesto en el punto 4.o del orden del día requerirá la aprobación en votación separada de las acciones objeto de la reducción, y la aprobación en votación separada de las acciones que no son objeto de la reducción.

Barcelona, 19 de abril de 2001.-Un Administrador.-21.501.