Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Buenos Aires, números 62-64 de Barcelona, planta quinta, el día 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Censura y/o aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador de la compañía durante el referido ejercicio.

Tercero.-Autorización a la Administración de la compañía para adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la compañía para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones, y de conformidad con la Ley 46/1998, reducción del capital social por ajuste del redondeo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notificaba que los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social calle Buenos Aires, número 62-64, planta quinta, 08036 Barcelona, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación conforme el contenido del orden del día, de cuyo texto se les facilitará gratuitamente, a su petición, un ejemplar completo.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.-El Administrador, Javier Morgades Tena.-22.556.