Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en el parador "Málaga-Golf", autovía Málaga-Algeciras, salida Coín, 29004 Málaga, o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2000, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de Auditoría.

Segundo.-Informe de gestión del ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Renovación de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en los términos establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio económico 2001.

Séptimo.-Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 2 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Domingo Martín Artiles.-21.392.