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El Consejo de Administración de "Renfila, Sociedad Anónima", en su sesión de 14 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 13 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2000.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2000.

Quinto.-Delegación de facultades para efectuar los preceptivos depósitos de cuentas anuales, informe de los Auditores de cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes de gestión y de Auditores de cuentas.

Igualmente se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente: Orden del día I. Designación de Auditores de cuentas.

II. Autorización al Consejo de Administración, para que en el momento que se estime oportuno y en una o varias veces, con cargo a reservas de libre disposición, proceda a repartir dividendos.

III. Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias, con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

IV. Otorgamiento de facultades expresas para elevar a públicos e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

V. Ruegos y preguntas.

VI. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Dicha Junta se celebrará en igual fecha y lugar que la Ordinaria, a continuación.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Elías Toca Mompín.-22.545.