State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Palacio de Congresos de Cataluña (Palau de Congressos de Catalunya), avenida Diagonal, números 661-671, 08028 de Barcelona, el día 6 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 7 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Terra Networks, Sociedad Anónima", y, de las cuentas anuales y del informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros, nombramiento, ratificación y, en su caso, cese de miembros del Consejo.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de "Terra Networks, Sociedad Anónima", directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta.

Quinto.-Modificación del plan de opciones sobre acciones de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Derecho de asistencia y delegaciones.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, 25 acciones (veinticinco acciones), con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, pudiendo asistir a la Junta bien personalmente, bien representados por otra persona con capacidad de obrar.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar al Departamento de Relaciones con Inversores de "Terra Networks, Sociedad Anónima", antes de la fecha establecida para la Junta, la relación de todas las tarjetas que hayan expedido.

Los Estatutos permiten la agrupación de acciones.

Derecho de información.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 159, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas, todos los documentos exigibles y, en particular los que a continuación se relacionan, en el domicilio social, calle Nicaragua, número 54, 08029 de Barcelona y, en las oficinas centrales en avenida de las Dos Castillas, número 33, edificio "Ática 1" de Pozuelo de Alarcón, provincia de Madrid.

Las cuentas anuales de "Terra Networks, Sociedad Anónima", las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades y la propuesta de aplicación del resultado de "Terra Networks, Sociedad Anónima" correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

El informe de gestión de "Terra Networks, Sociedad Anónima", y el informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

El informe de los Auditores de cuentas sobre las cuentas anuales de "Terra Networks, Sociedad Anónima", y el informe de los Auditores de cuentas sobre las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades.

El texto literal de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 3.o del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

El informe sobre Gobierno Corporativo.

Los señores accionistas pueden solicitar el examen, la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados, no estando prevista la entrega de obsequio alguno.

El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la celebración de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el 7 de junio de 2001, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionistas de Terra Networks, llamando al teléfono gratuito número 900 500 525, de nueve a diecinueve horas, de lunes a viernes.

Barcelona, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Mateu Isturiz.-23.210.