Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Baños de Fitero, Sociedad Anónima", en sesión ordinaria, celebrada en el domicilio social el dia 24 de marzo de 2001, acordó, entre otros asuntos, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social [establecimiento "Balneario Gustavo Adolfo Bécquer", Fitero (Navarra)], el día 16 de junio de 2001, sábado, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el domingo día 17 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria. Asimismo, acordó proceder a la convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) formuladas por el Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por el Consejo de Administración respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Propuesta de reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Conforme al artículo 17 de los vigentes Estatutos sociales de la compañía podrán asistir a las Juntas generales con voz y voto, los accionistas que posean 100 acciones y que las tengan inscritas, si son nominativas, en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y siendo al portador, que con la misma antelación hayan efectuado el depósito en una entidad autorizada o en el domicilio social, a quienes previa presentación del resguardo correspondiente, se les proveerá de la tarjeta de asistencia a la Junta.

Y el artículo 18, párrafo primero, añade que todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona física que a su vez sea accionista.

Los tenedores de menor número de acciones que las necesarias para asistir a las Juntas podrán agruparse para delegar en uno solo que sea accionista los derechos de asistencia y voto.

Por la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta general ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Fitero, 4 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Huarte Goñi.-22.025.