Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, avenida de Andalucía, kilómetro 9, el día 5 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación,en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Retribución Administradores año 2001.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales con el objeto de subsanar la deficiencia puesta de manifiesto por el Registro Mercantil, en el sentido de dejar a salvo lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma gratuita, de sociedad la documentación que será sometida a la Junta general en relación con las cuentas anuales.

Asimismo, y por lo que respecta a la modificación de Estatuto, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-23.002.