Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria a Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, 74, de Madrid, a las once treinta horas del día 18 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, 19 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultados del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Renovación de la designación de Auditor.

Quinto.-Anulación del acuerdo relativo a la elevación del capital inicial y máximo adoptado por la Junta general de accionistas, celebrada el día 31 de mayo de 2000 y adopción, en su sustitución, de nuevo acuerdo en los términos que se acuerde por la Junta de accionistas.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 y de los informes del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro del informe del consejo preparado por los Administradores cono relación a la anulación del acuerdo de la Junta de 31 de mayo de 2000 y a la modificación de los capitales inicial y máximo que se proponen.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 2 de mayo de 2001.-El Consejero Secretario.-22.047.