Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio a las veintiuna horas, en el restaurante "Barceloneta" sito en la calle L'Escar, número 22, de Barcelona, y en segunda convocatoria para en su caso, al siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.-Informe por parte del órgano de administración y, en su caso, adopción de acuerdos, sobre la creación por parte de la compañía de una nueva sociedad de análogo objeto social, destinada a la explotación de un nuevo negocio de restauración, estilo "tapas".

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Conforme a lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Barcelona, 19 de abril de 2001.-El Presidente del órgano de administración, Josep Olivé Carbonell.-23.031.