Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Santos Patronos, 1, de Alzira, el día 9 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2000. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos sometidos a aprobación de la Junta o solicitar su envío por correo.

Segundo.-Redenominación del capital social.

Adaptación del nominal de las acciones a euros y ampliación o reducción del mismo, según proceda, como consecuencia de lo anterior.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales a tenor de cuanto resulte del punto 2.

Los accionistas tienen a su disposición el informe formulado por el Consejo de Administración sobre la modificación y el texto íntegro de la modificación propuesta, pudiendo obtener gratuitamente copia en el domicilio social o solicitar su envío por correo.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Alzira, 8 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.016.