Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Alfonso XII, número 58, el día 30 de junio de 2001, a las ocho horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2000, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2000 y de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, de Madrid, y podrán solicitar, por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Administrador único.-21.862.