Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, número 1, de A Coruña, el día 6 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 7 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Aumento del capital social por importe de 69.621.500 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 139.243 acciones ordinarias, de 500 pesetas nominales, con una prima de emisión de 1.277.671.000 pesetas, a suscribir y desembolsar mediante aportación dineraria y no dineraria, y previsión de suscripción incompleta y, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital social en euros, y subsiguiente aumento/reducción del mismo, con cargo/abono a reservas, con el único objeto de redondear, al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, y subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, pudiendo interpretar, subsanar, complementar y desarrollar los mismos en los necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil y su plena eficacia.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes de los Administradores relativos a los puntos 5.o y 6.o del orden del día, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta general, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.o de los Estatutos sociales.

A Coruña, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.641.