Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y acto seguido a la Junta extraordinaria que tendrán lugar el día 1 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, sita en la calle Alfonso XII, número 42, en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente, al siguiente día 2 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el año 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias para autocarteras con el límite de 10 por 100 del capital y con plazo máximo de dieciocho meses, y costo máximo y mínimo por acción de 8.550 y 4.275 pesetas, respectivamente.

Segundo.-Autorizar a dotar la reserva indisponible por adquisición de acciones propias para autocartera con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el informe de auditoría de cuentas, realizado por el Auditor de la sociedad.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-23.792.