Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, el día 30 de junio de 2001, a las ocho horas, en primera convocatoria y, si no existiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2000, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2000 y de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Segundo.-Aumento de capital con cargo a reservas. Modificación de Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Lo señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, de Madrid, y podrán solicitar, por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-21.864.