Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en el domicilio social de la entidad, sito en Barrio Los Fondos, 4; la ordinaria a las dieciséis horas treinta minutos del día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 14 de junio de 2001, en segunda convocatoria, y la extraordinaria, a las diecisiete horas treinta minutos del día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios 1999 y 2000.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general ordinaria.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Junta general extraordinaria Primero.-Cese y nombramiento del cargo de Administrador.

Segundo.-Redenominación a euros del capital social y del valor nominal de las acciones, con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la compañía.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general extraordinaria.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2001.-La Administradora, Rocío Díaz Feijoo.-23.671.