Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (Calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Policlínico Vigo, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Oferta de compra de acciones a los accionistas que lo deseen, en los términos del artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Acuerdo de reducción de capital con amortización de acciones adquiridas según el punto anterior y, en su caso, de las de autocartera, autorizando al Consejo la modificación de Estatutos que proceda, según la amortización/reducción efectuada.

Sexto.-Autorización para adquisición de acciones propias para autocartera, al margen de las que procedan según el punto cuarto, en términos legales.

Séptimo.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocidos el derecho de asistencia y voto, por poseer, por sí o agrupados, 500 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la propia sociedad, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente. Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 21 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuenta e informe de los Auditores, así como de las propuestas e informe de los Administradores en relación con los puntos 4 y 5 del orden del día.

Vigo, 4 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Silveira Cañizares.-23.643.