Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Terrassa (Barcelona), calle San Francisco, número 81, el próximo día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Examen del informe de gestión de la sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de la compañía, para el ejercicio 2001.

Quinto.-Delegación de facultades relativas a la aprobación del acta de la Junta y elevación a público, firmando cuantos documentos fueren precisos y realizando cuantos actos sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 28 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.519.