Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 477, planta 10, de Barcelona, el día 11 de junio del 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 12 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000, el anexo sobre acciones propias (comunicación negativa), y los datos generales de identificación.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Aceptación de la renuncia presentada por el Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Secretario no Consejero, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, Auditoría de Cuentas.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Gubern Ribalta.-23.014.