Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, Sociedad Anónima", en reunión del pasado día 29 de marzo de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar los días 14 y 15 de junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, ambas a las doce horas, en la nueva sede social, avenida José Fernández López, número 4, de Mérida, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales; informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social 2000, con el correspondiente informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio social 2000, junto con el informe de auditoría.

Tercero.-Remoción del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros y del valor nominal de las acciones de la sociedad y consiguiente reducción de capital para establecer en euros enteros el valor nominal de las acciones, con dotación de una reserva indisponible por igual importe, con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección de Auditores de la sociedad, tanto para las cuentas individuales como consolidadas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión e informe de auditoría, así como toda la documentación y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 8 de mayo de 2001.-La Secretaria Letrada del Consejo de Administración, María Angustias Ventura Tirado.-21.773.