Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Barón de Ley, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2001, a las doce horas, en Mendavia (Navarra), carretera de Lodosa a Mendavia, kilómetro 5,500, y al día siguiente, 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

De carácter extraordinario Primero.-Reelección o designación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Redenominación de la cifra de capital social, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998 y, en su caso, reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones para la dotación de reservas voluntarias, todo ello con motivo de su adaptación al euro.

Tercero.-Dejar sin efecto la vigente autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en los límites y condiciones establecidos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones convertibles o no, de acuerdo con lo establecido en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias acordada por la Junta general de 27 de junio de 2000, y conceder nueva autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la propia sociedad, al amparo de los establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que, por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe, ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, los documentos contables a que hacen referencia los puntos del orden del día de carácter ordinario, así como el informe de los Auditores de la sociedad. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes emitidos por los Administradores, que se recogen en los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día de carácter extraordinario, o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro contable.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, conforme al párrafo anterior, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar que es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de junio de 2001.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Francisco Javier Acebo.-23.430.