Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas, a celebrar con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Marqués de Villamagna, número 3 (planta ático), el día 8 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como retribución de los Administradores de la sociedad, relativo todo ello al ejercicio de 2000. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado del que "Centunión" es sociedad dominante, relativo todo ello al ejercicio de 2000.

Tercero.-Autorización a la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Cuarto.-Reducción de capital de la sociedad en la cantidad de 3.097.788 euros, mediante reducción del nominal de cada acción en la cifra de 4 euros, que serán reembolsados a los señores accionistas.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, referente a la nueva cifra de capital social.

Quinto.-Nombramiento, cese y reelección de Consejeros, según proceda.

Sexto.-Reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como de su grupo consolidado.

Séptimo.-Otorgamiento al Consejo de Administración de la sociedad de la facultad de aumentar en una o varias veces el capital social, con los límites y condiciones a que se contrae el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a formalizar el depósito de la cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a la protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: Los señores accionista que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (siempre en otro accionista, salvo lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia en el domicilio social.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de los Auditores de Cuentas, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, así como los informes de los Administradores, justificativos en cumplimiento del artículo 144.1.c), de las propuestas de modificaciones estatutarias contenidas en el orden del día de la sesión.

También podrán solicitar que dicha documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita.

Nota: Se informa a los señores accionistas que existe quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta general en primera convocatoria.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-21.906.