Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Ceuta, en el polígono El Tarajal, fase primera, nave 8, el día 11 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el capital legalmente necesario para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado de 2000.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros, a tenor de lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que la representación para asistir a la Junta general podrá delegar en otro accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ceuta, 30 de abril de 2001.-El Consejero Delegado, José Luis Ruiz Garcés.-22.234.