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Convocatoria de la Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Badajoz, carretera Madrid-Lisboa, 22, el próximo día 12 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el siguiente 13 de junio de 2001.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fechas 15 de junio y 16 de noviembre de 2000, en los que se acordó la entrega de dividendos a cuenta del ejercicio 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Badajoz, 9 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Lázaro.-22.246.